Verifiering av konto (KYC) hos Turbonino
Turbonino begär KYC för att bekräfta identitet, adress och betalningsmetod innan uttag eller när systemet flaggar kontot för extra kontroll enligt krav på kundkännedom.
Kontrollen triggas vid första uttaget, vid större uttag, vid ändrade kontouppgifter (namn, adress), vid byte av betalningsmetod, vid ovanliga insättningsmönster samt när ett konto bedöms ha förhöjd risk.
Under KYC granskar Turbonino att personuppgifter i kontot matchar handlingarna, att du är minst 18 år och att betalningsmetoden tillhör samma person som kontot.
- Identity (ID/Passport): Turbonino accepterar pass eller nationellt id-kort. Bilden ska vara i färg, hel, skarp och visa hela dokumentet med foto, namn, födelsedatum, dokumentnummer och giltighetstid. Vid uppladdning via mobil behöver du ofta ta ett foto i realtid för att minska risken för redigerade filer.
- Address proof: Turbonino tar normalt emot ett adressintyg som visar namn och folkbokföringsadress, till exempel elräkning, bankutdrag eller myndighetsbrev. Dokumentet ska vara utfärdat nyligen och visa datum, avsändare och samma adress som i kontot; skärmdumpar utan avsändaruppgifter brukar nekas.
- Payment method: Turbonino kan begära bevis på att insättningsmetoden tillhör dig. För visa och mastercard betyder det vanligtvis foto på kortet där endast de sista fyra siffrorna syns och där cvv-koden är täckt; namn och utgångsdatum ska synas. För skrill, neteller och paypal brukar en kontosida eller transaktionsvy med namn och e-postadress räcka. Om insättning skett med bitcoin eller ethereum kan Turbonino begära en skärmbild som visar att plånboksadressen kontrolleras av dig samt en transaktionsreferens.